На Волині та Рівненщині викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі секонд-хендом
За даними Бюро економічної безпеки, для мінімізації податкового навантаження діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали за спрощеною системою оподаткування. Орієнтовні збитки бюджету становлять понад 38,6 мільйона гривень.
Слідство встановило, що мережа фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продаж товарів здійснювався через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.
Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Натомість їх надалі використовували для дроблення бізнесу та зменшення податкових платежів.
Ймовірно, йдеться про мережу «ЕкономКлас».
Аналітики БЕБ встановили, що упродовж 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 мільйон гривень. За попередніми оцінками, через ці дії бюджет недоотримав понад 38,6 мільйона гривень ПДВ.
Детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях — за місцями ведення діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи мережі.
Під час обшуків вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
Фото: БЕБ.