Група осіб, котра надавала платні послуги… з ухиляння від сплати податків, постане перед судом.
В обласному центрі Волині спритники вигадали й впровадили в життя схему. При чому – доволі прибуткову. За окрему плату вони створювали фіктивні підприємства, виготовляли та використовували підроблені документи про буцімто надані послуги чи поставлені товари, створюючи зовнішні ознаки законності безтоварних господарських операцій задля можливості конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Відтак і потрапили у поле зору правоохоронців.
У ході досудового розслідування слідчі УМВСУ у Волинській області встановили, що «конвертаційний центр» фактично надавав послуги суб’єктам господарювання щодо майстерного ухиляння від сплати податків. Отож через рахунки псевдо підприємств упродовж 2010 –2012 років провели фіктивних рахунків на суму 58 млн грн. Ці кошти (звісно, готівка) як «позику» або ж видатки на господарську діяльність підприємства повертали «замовнику» послуг. Свою ж роботу оцінювали у відсотках від операції: від 8 до 12%. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волинської області.
Що цікаво, послугами спритників користуватися й поважні підприємства. Із листопада по грудень 2010 року в Луцьку члени організованої групи, домовившись із головою правління ВАТ «Волиньрибгосп» та використовуючи для прикриття незаконної діяльності фіктивне підприємство, підробили офіційні документи. Для чого? Аби дістати кошти. Щоправда, правоохоронці кваліфікували такі дії як розкрадання бюджетних коштів та суму 420 тис. грн. До речі, гроші були виділені Державним комітетом рибного господарства за державною програмою «Селекція у рибному господарстві».
Отож членів угрупування затримано й нині вони утримуються під вартою. Ще один спритник – у розшуку. А прокуратурою області затверджено обвинувальний акт та направлено до суду для розгляду по суті кримінальне провадження щодо організованої групи осіб, які упродовж 2010-2012 років здійснювали спільну злочинну діяльність у сфері господарських правовідносин. Тож майже офшорний луцький бізнес виявився прибутковим, але… не надійним. Подальшу долю ділків вирішуватиме Феміда.
Світлана ГОЛОВАЧУК.