На Волині викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території кількох областей України. Під прикриттям легального бізнесу група осіб налагодила повний цикл незаконної діяльності – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.
Про це інформує Волинська газета, посилаючись на обласну прокуратуру.
Мережа діяла на території Волині та Рівненщини.
Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.
Для збуту фальсифікованого пального громадяни використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС.
Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.
Під час санкціонованих судом обшуків у місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу пального, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми.
Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.
На вилучене майно накладено арешт.
У провадженні призначено низку експертиз. Встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
Наш кор.
Фото прокуратури, БЕБ.