Агентство внутрішньої безпеки затримало чергових трьох осіб, котрі займалися
легалізацією злочинних коштів. Унаслідок дій, до яких причетні затримані особи,
було «відмито» понад 1 млрд злотих (217 млн євро). Кошти, які вносили у
компанії, що використовувалися у межах діяльності групи, надходили здебільшого з
території Росії.
Особами, затриманими у вересні 2021 р., є жінка та двоє чоловіків, зокрема син одного з керівників злочинної групи. Вони
діяли у межах організованої злочинної групи, яка купувала компанії в Польщі та
реєструвала їх на підставних осіб.
Ці компанії не здійснювали підприємницької діяльності, не платили в Польщі
податків, а їхньою «єдиною метою було одержання коштів, переважно з території
Росії, а потім перерахування їх на наступні банківські рахунки, зокрема
компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в офшорних
зонах».
«Як з’ясовано у результаті проведених заходів, намір групи також полягав у
легалізації вигоди, отриманої у результаті діяльності злочинної групи,
інвестування коштів у придбання на терені Демократичної Республіки Конго
мінеральних ресурсів, зокрема танталової руди і золота, а ціллю їх подальшого
імпорту була територія Європейського Союзу, а це є порушення законодавства
Євроспільноти, що встановлює зобов’язання щодо належної перевірки у ланцюгу
поставок євросоюзних імпортерів олова, танталу та вольфраму, руди з них та
золота, що походять із теренів, де тривають конфлікти», – деталізувало «Польське
радіо».
Тантал – сировина, що використовується в електронній промисловості. Члени
групи виїжджали на територію Демократичної Республіки Конго. Двоє з
заарештованих чоловіків водночас вчинили шахрайство на шкоду особі, вводячи її
в оману щодо можливості купівлі золота в Конго.
Затриманих, як наголосили варшавські колеги, звинуватили в участі в
організованій злочинній групі, відмиванні грошей, шахрайстві та перешкоджанні
провадженню. Усі троє були заарештовані судом.
Від квітня 2019 р. у цій справі було затримано 22 особи. Чи є серед
правопорушників громадяни України і, зокрема, волиняни, стане згодом, коли
відбудеться судовий процес.
Роман УСТИМЧУК.
Ілюстративне фото «Польського радіо».