Легалізація понад 16 млн грн, одержаних
злочинним шляхом: на Волині судять підприємців та керівника деревообробного
підприємства
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному
провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених
офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства
майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України).
За даними слідства,
із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не
встановленими працівниками одного з
волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних
із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, якийнасправді не
поставляли.
На підставі підроблених
накладних керівник підприємства перерахувала на
банківськірахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою
діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в
якості оплати за товар.
У подальшому підприємці
легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські
рахунки.
Досудове
розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.
Наталка МУРАХЕВИЧ,
пресслужба обласної прокуратури