Жителів Ковельського району вже піймали на гарячому: вони
підробляли документи для незаконного переміщення товару.
Сьогодні прокурор області
Дмитро Чепіжак разом із першим заступником голови Фіскальної служби в області
Олегом Гириковичем провели спільну прес-конференцію. Тема зустрічі – викриття контрабандної
схеми, в якій замішані львівські митники та фізичні особи з Волині.
Зокрема, прокурор області повідомив:
– Наразі ми виявили та ліквідували
схему незаконного переміщення високоліквідних груп товарів (автозапчастин,
парфумів, тканин тощо) без сплати митних платежів, шляхом приховування від
митного контролю, а також встановили факти сприяння у цьому співробітниками
Львівської митниці ДФС.
Організатором схеми, за
словами Дмитра Чепіжака, є 47-річний мешканець Ковельщини, який залучив до незаконного переміщення
товарно–матеріальних цінностей 32-річного односельчанина.
Схема ухилення від сплати
митних платежів полягала в тому, що після фактичного придбання товарів в
країнах ЄС у офіційних продавців ці громадяни доставляли великі партії вантажів
до місць їх перевантаження в Польщі для подрібнення партій. Через кордон товари
перевозилися вантажними бусами.
Причому іноді це було так, як
у попередньому випадку – перевезення дрібних партій до
євро, а іноді – транспортні засоби, завантажені товаром, заїжджали на митну
територію України, а потім, за сприяння посадовців Львівської митниці, проїжджали
безперешкодно кордон та їхали розвантажувалися на склад у Львівській області й
поверталися на митницю – аби митники їх сфотографували як такі, що в’їхали
порожні.
– Так як товари потрапляли в
Україну контрабандним шляхом, до схеми були задіяні працівники кур’єрської
служби одного з ковельських ТОВ, які виготовляли фіктивні товарно-супровідних
документи для легалізації товарів на території України. До замовників товар
їхав зі складів у Ковельському районі, – пояснив Дмитро Чепіжак.
13 червня 2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області
за ознаками вчинення згаданою групою осіб ухилення від сплати податків та зборів, яке
призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів в особливо великих розмірах (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1
ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України) до Єдиного реєстру досудових розслідувань було
внесено відомості та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового
розслідування отримано ухвали на проведення низки обшуків на місцях накопичення
товару та місцях проживання організаторів.
22 червня 2016 року на
підставі ухвал
міськрайонного суду проведено обшуки
місць проживання та складських приміщень, що на праві власності належать
організаторам незаконної діяльності, де
накопичувались товари, ввезенні на територію України через державний кордон з
країн Євросоюзу поза митним контролем або з приховуванням від нього, з метою уникнення
сплати митних платежів та зборів. Крім того, проведено обшук великогабаритного
транспортного засобу, який на вищевказаних складських приміщеннях був
завантажений товарно-матеріальними цінностями для перевезення замовникам з інших
регіонів.
В ході обшуків виявлено та
вилучено автозапчастини, комплектуючі до комп’ютерної техніки, радіолокаційні
системи, медичне обладнання, електронні системи сигналізації, парфумерію тощо. Як
я уже зазначав, продукція призначалася для реалізації на ринках та магазинах у
всіх регіонах України без сплати належних платежів.
Також, в ході обшуку виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію,
комп’ютерну техніку, сервери, товарно-супровідні документи.
Орієнтовна вартість вилучених
тільки на гарячому у ході першочергових слідчих дій товарно-матеріальних
цінностей становить понад 4,2 млн. грн.
З метою визначення фактичної
вартості вилученого залучено спеціалістів з торгово-промислової палати. Остаточна
вартість цінностей буде визначена після проведення ними дослідження.
– Крім того, – додав Олег
Гирикович, – учора проведено два обшуки на території Львівської області, а саме
за місцем реєстрації та фактичного
проживання одного з керівників Львівської митниці ДФС. В ході обшуків вилучено
грошові кошти в сумі понад 100 тис. грн., майже 40 тис. доларів США, більше 800
євро, понад 10 тис. злотих, ювелірні вироби та каміння бурштину.
В складських та офісних
приміщеннях, належних замовникам товару, на території Київської та Одеської
областей в ході обшуків також учора вилучено сервери із записами камер
спостереження, аби згодом встановити,
коли і як товар потрапляв на ці склади, а також вивозився з них.
Нині у провадженні призначено
ряд судових експертиз, триває досудове розслідування.
До слова, у суботу
Любомльським районним судом Волинської області визнано винним 51-річного мешканця
Луцького району, який організував схему переміщення на митну територію України
без сплати податків та митних платежів автомобільних шин та дисків.
Схема досить проста – велика
партія закупленого у Польщі товару перед кордоном дрібнилася і ввозилася іншими
громадянами на прохання цього ділка – щоб не перевищувати
дозволені для безмитного ввозу. Аби не потрапити за грати, громадянин сплатив
державі усі несплачені ним податки та збори у сумі понад 610 тисяч гривень.