У документах фігурували земельні ділянки, а фактично продавалися об’єкти незавершеного будівництва. Таким чином волинянин заборгував державі майже 5 млн грн.
Про це інформує Волинська газета, посилаючись на ТУ БЕБ у Волинській області.
Слідством встановлено, що чоловік продав 42 будинки, розташовані на території Волині. У договорах купівлі-продажу він відображав лише земельні ділянки під цими об’єктами, а кошти за фактичний продаж нерухомості отримував готівкою.
У такий спосіб чоловік не задекларував належним чином дохід від продажу нерухомості на суму понад 23,2 млн грн. У результаті бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Факт порушення підтверджено висновком аналітичного дослідження фахівців БЕБ.
У ході розслідування підозрюваний визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.
Цей кейс є частиною системної роботи БЕБ з детінізації ринку нерухомості. З 2025 року за результатами роботи Теруправління саме у будівельному секторі забезпечено відшкодування до бюджету 55,3 млн грн. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період відшкодовано понад 192 млн грн.
«БЕБ приділяє значну увагу операціям на ринку нерухомості. У полі зору детективів не лише великі будівельні компанії, а й фізичні особи, які фактично здійснюють підприємницьку діяльність без належної реєстрації та декларування доходів, – зауважив т. в. о. керівника ТУ БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов. – Працювати прозоро сьогодні означає не лише виконувати вимоги закону, а й підтримувати державу ресурсом, який потрібен для оборони, відновлення та стабільної роботи громад».
Наш кор.
Фото БЕБ.