Компанія організувала механізм штучного дроблення бізнесу. Реалізацію квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Водночас ці ФОПи фактично були найманими працівниками та діяли в межах однієї господарської діяльності.
Про це інформує Волинська газета, посилаючись на обласну прокуратуру.
У такий спосіб у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів. Це призвело до ненадходження до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми дроблення бізнесу.
Керівнику господарського товариства було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 КК України).
Під час досудового розслідування він повністю відшкодував завдані державі збитки, сплативши 10,6 млн грн несплачених податків.
Також фігурант здійснив добровільний внесок на підтримку ЗбройнихСил України у розмірі пів мільйона гривень.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності, як це передбачено законом.
Наш кор.
Фото прокуратури.